山西一团伙提供洗钱渠道被打掉涉案7000余万元

时间：2020-11-09 12:42:26

　　山西晋城警方近日打掉一个向境内外贩卖银行公私账户、提供洗钱渠道的犯罪团伙。警方目前已查明，该团伙注册公司40余家，涉案账户流水7000余万元。

　　今年9月初，晋城市公安局民警发现一条线索，辖区有团伙为境内外洗钱组织提供对公账户。经过侦查，警方锁定了犯罪嫌疑人陈某川。

　　经调查，陈某川在北京打工时，偶然加入一个微信群，在群友介绍下注册多家公司，开办对公账户，将对公账户转卖后获利3万元。尝到“甜头”后，陈某川于今年4月返回晋城市区，纠集冯某等3人组成团伙，以他人名义大量注册公司，办理对公账户。并通过网络和物流寄递方式，以每个对公账户3000元至10000元不等的价格卖给外省犯罪团伙。

　　陈某川落网后，警方在甘肃天水抓获冯某等3人，又在福建抓获“上线”徐某、陈某。目前，陈某川等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被依法采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。

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来源: 新华社　　作者: 　　编辑: bj2020